Когда OCCRP опубликовала расследование «Тройка-ландромат» в 2019 году, масштаб операции потряс международное финансовое сообщество. В центре схемы находилась «Тройка Диалог» — старейший частный инвестиционный банк России, основанный Рубеном Варданяном, армянским финансистом, известным филантропией.
$8,8 миллиарда подозрительных потоков
Расследование выявило, что в 2006-2012 годах около $8,8 миллиарда прошло через сеть из 75 офшорных компаний. Деньги проходили через банки Литвы, Латвии и Кипра, часто с использованием поdelанных документов. Подписи армянских трудовых мигрантов были поdelаны для создания фиктивных директоров.
Личное обогащение
Утечённые финансовые документы показали, что $3,2 млн из сети были использованы для оплаты личных счетов Варданяна в American Express и школьных сборов в элитных британских учреждениях.
Дело «Тройка-ландромат» ставит фундаmentальные вопросы о пересечении филантропии, финансов и отvsтственности.